ICL participa de evento do Ministério da Justiça sobre combate à lavagem de dinheiro e corrupção
Publicado em 26/05/2026 por Alessandra de Paula
O Instituto Combustível Legal (ICL) participou do Programa de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O evento, realizado entre os dias 19 e 22 de maio, em Brasília, é voltado às unidades da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia do Norte e Centro-Oeste contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab).
O PNLD é considerado uma das principais iniciativas do país no enfrentamento aos crimes financeiros e busca qualificar agentes públicos da área. Desde a sua criação, em 2004, o programa já capacitou mais de 40 mil profissionais. Esta edição reuniu cerca de 100 servidores de diversos órgãos de Justiça.
A programação incluiu debates sobre o uso de inteligência artificial na análise de tipologia relacionada às operações das organizações criminosas, dados estratégicos e a cooperação e integração internacional para recuperação de ativos enviados ao exterior.
ICL participou do painel “Análise de Tipologia: Aspectos do Setor Financeiro em Relação às Organizações Criminosas”, com participação do MP/SP, Associação Brasileira de Bancos, Federação Brasileira de Bancos e Banco do Brasil, para discutir e compartilhar experiências sobre o problema criminal no setor de combustíveis, em especial os associados à operação Carbono Oculto.
Os participantes também discutiram iniciativas para prevenção do modelo para identificação das estruturas operacionais fraudulentas, sinais financeiros que apontam riscos, dificuldades práticas de investigação e, principalmente, como fortalecer a articulação institucional entre Estado e setor privado.
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